Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении SIA «Royal Pay Europe»

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО от 12 января 2023 года о введении экономических санкций в отношении юридического лица – ООО «Роял Пей Юроп» (Sia «Royal Pay Europe») (Латвия, г.Рига»).

Соответствующий указ глава государства подписал в четверг, он размещен на сайте главы государства.

Согласно информации на своем сайте, Royal Pay – бренд, который объединяет группу компаний, оказывающих широкий спектр услуг в области электронной коммерции, в частности, услуги по обработке электронных платежей; эффективные комплаенс системы и оптимизацию финансовых решений.

«Zn.ua» в начале октября прошлого года опубликовало закрытый документ НБУ банкам, в котором регулятор сообщил о получении от правоохранительных органов информации, об осуществлении ими мероприятий по расследованию фактов вывода безналичных активов за пределы Украины с целью маскировки источников происхождения денежных средств и имущества, совершение финансовых операций с резидентами РФ.

«По вышеуказанной информации руководитель и конечный бенефициарный владелец SIA «Royal Pay Europe» (Латвия) Кондратенко Сергей является гражданином государства, осуществившего вооруженную агрессию против Украины, а двойное гражданство и компанию с регистрацией в Латвии использует для обхода международных санкций и финансирования государства, совершившего вооруженную агрессию против Украины, легализации (отмывания) имущества, полученного преступным путем от незаконной организации игорного бизнеса на территории Украины и РФ», – отмечал Нацбанк.

54321
(Всего 0, Балл 0 из 5)
Facebook
LinkedIn
Twitter
Telegram
WhatsApp

Читайте также

Исчезновение Путина вряд ли изменит ситуацию - Буданов

Исчезновение Путина вряд ли изменит ситуацию - Буданов

Исчезновение Владимира Путина вряд ли изменит ситуацию. Российское общество уже стало жертвой пропаганды и ненавидит Украину и коллективный Запад. Об…
Немецкий евродепутат: нет альтернативы победе Украины

Немецкий евродепутат: нет альтернативы победе Украины

Победа Украины в войне против РФ не имеет альтернативы. Если Украина потерпит поражение, то это станет сигналом для других диктаторов.…
В Полтавской области полиция должна доставить 30 тысяч человек в ТЦК

В Полтавской области полиция должна доставить 30 тысяч человек в...

Полицию в Полтавской области привлекут для доставки в ТЦК около 30 тысяч человек. Речь идет о тех, кто совершил административные…

При полном или частичном использовании материалов сайта, ссылка на «Версии.com» обязательна.

Всі інформаційні повідомлення, що розміщені на цьому сайті із посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/чи розповсюдженню в будь-якій формі, інакше як з письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна

Напишите нам