Арестованных обвиняют в незаконном получении банковских реквизитов при помощи фишинговых атак. Они рассылали электронные письма, содержащие ссылки на фальшивые сайты банков или электронных платежных систем. После того, как пользователь проходил по ссылке и вводил свои логин и пароль для доступа к счету, либо номер кредитной карты, эти данные оказывались у преступников.
Сбором информации занимались хакеры, находящиеся на территории Румынии. Затем полученные данные отправлялись в США другим участникам преступной группировки, которые использовали их для изготовления поддельных банковских карт.
Представители ФБР сообщили, что некоторые участники данного преступного сообщества попали под их наблюдение еще год назад. Но, чтобы разоблачить всю преступную сеть, они не были задержаны.